Basierend auf dem Financial Service Providers Act von 2008, bietet Neusseland ortsansässigen Firmen eine Registrierung als Financial Service Providers (FSP) an.

Hierbei gilt es unter zwei Typen zu unterscheiden: eine Vollregistrierug als FSP mit der Genehmigung der Finanzaufsicht sowie einer nicht regulierten und nicht registrierten FSP Company. Banking Licenses bietet Ihnen alle zwei Lösungen in Paketen an, die im Vergleich zu Mitbewerbern in ihrer Ausgestaltung und rechtlichen Umsetzung wahrlich einmalig sind.

Advantages
 

1. Eine Neuseeland Firma kann sowohl Privat-als auch Firmenkunden bankähnliche Dienstleistungen und Finanzservices anbieten, ohne Limitierung bei der Anzahl der Kunden und der Höhe der Kundeneinlagen und der Währungen, in denen die Anlageprodukte z.B. angeboten werden können (EUR / USD / CHF / JPY etc.).

2. Es gibt keine Mindestkapitalisierung und auch keine Mindestreserveähnliche Zwangskapitaleinlage für die Firmengründer

3. Die Angebote können den interessiertem Publikum weltweit angeboten werden unter Beachtung der jeweiligen lokalen Gegebenheiten. Hier helfen wir Ihnen gern weiter u.a. beim Vertrieb in Europa und welche rechtlichen Beachtungen getroffen und berücksichtig werden müssen.

4. Die Anteilseigner und Besitzer können weltweit ansässig sein. Eine Pflicht zur Anreise zur Gründung nach NZ besteht nicht.
    

Unser Vollpaket beinhaltet:
 

• Gründung der Financial Services Company als eine Limited company.

• 3 Komplettsets beglaubigter und apostillierter Unterlagen (können u.a. für Bankkontoeröffnungen verwendet werden, da Banken fast immer nur Originale akzeptieren)

• Local Resident Agent Service

• Dispute Resolution Scheme Membership Einführung (erforderlich, wenn Sie Privatkunden bedienen wollen)

• Financial Services Provider Registration mit dem Neuseeland Finanz Service Provider Register und der Aufsichtsbehörde des Landes. Ihre Firma ist somit als zugelassener und überwachter Finanzdienstleister weltweit über die entsprechenden Homepages verifizierbar.

• Auswahl und Anmietung eines lokalen Offices Auckland (monatlich circa 1.000 - 1.200 US$). Erfordernis der Aufsichtsbehörden.

• Stellung eines lokalen Direktors mit excellenter Reputation (1.200 - 1.500 US$ / mtl). Erforderlich nach der Gesetzänderung vom 01.05.2015. Gilt für alle Neuseeland Firmen.

• AML Manual Preparation / Erstellung der Geldwäscheregeln / des Kodex und Einreichung dessen bei der Aufsichtsbehörde

• Kontoeröffnungsoptionen in Neuseeland und Osteueropa (Vollbanken) sowie in UK (eMoney Provider).

• SWIFT BIC1 Registrierung. Ihre Firma ist über die SWIFT Webseite als Finanzdienstleister mit eigener BIC prüfbar.

• Optional: Softwarepaket zur Kontoführung, Online Banking Funktion, Zahlungskontrolle und Überwachung, Kreditkarten Processing etc.

Financial / Legal Background:
 

• Financial Service Providers (Registration and Dispute Resolution) Act 2008

• Credit Contracts and Consumer Finance Act 2003

• Electronic Transactions Act 2002

• Personal Properties Securities Act 1999

• Financial Transactions Reporting Act 1996

• Investment Advisers (Disclosure) Act 1996

• Companies Act 1993

• Consumer Guarantees Act 1993

• Proceeds of Crime Act 1991

• Reserve Bank of New Zealand Act 1989

• Fair Trading Act 1986

• Securities Act 1978

• Unclaimed Money Act 1969

• Cheques Act 1960

• Property Law Act 1952

• Bills of Exchange Act 1908 s